Клиентов банков будут штрафовать за недостоверную информацию о себе

23.06.2021

Главное

Недавно Госдума в первом чтении приняла поправки в НК РФ. Теперь за предоставление неправильной информации о себе клиентов финансовых организаций будут штрафовать. Штраф также будут взыскивать с банков, если они специально сокрыли финансовую информацию о своих клиентах.

Так, если финансовая организация не отчитается информацией о каждом клиенте, то ее оштрафуют на 50 тыс. рублей за каждый отдельный факт нарушения. Также за предоставление неполной информации о клиенте грозит штраф в размере 25 тыс. рублей.

Однако организация может избежать штрафа, если окажется, что клиент сам предоставил неверную или неполную информацию о себе. В таком случае физическим лицам предусмотрен штраф 10 тыс. рублей, юридическим лицам – 25 тыс. рублей. Если выясняется, что недостоверная информация была дана умышленно, то сумма штрафа будет удвоена.

Подписаться на наши новости