Израильская компания обманула своих клиентов на сотню миллионов долларов

16 апреля 2021 года стало известно, что американский регулятор в сфере бирж и ценных бумаг (SEC) обвинил в мошенничестве израильскую компанию Spot Tech House Ltd. Представители этой компании, путем мошеннических манипуляций, «вытащили» из кошельков западных инвесторов более 100 миллионов долларов. Основным инструментом такого заработка и были бинарные опционы – ценные бумаги, прибыль которых зависит от результата предложения «да/нет». Перед инвестором стоит вопрос: будет ли покупаемый опцион чрез определенный отрезок времени выше начальной цены или ниже.

SEC уже издавали «Предупреждение инвесторам», в котором разъясняли, что законные платформы по торговле бинарными опционами должны соответствовать множеству правил, должны сами регистрироваться особым образом, а также обязаны регистрировать инвестиционные продукты, которыми торгуют. На практике в США ни одна интернет-платформа, брокер и подобная организация не имеют таких регистраций.

В случае же с Spot Tech House Ltd., которая, к слову ранее называлась Spot Option Ltd., представители компании сотрудничали с небольшими компаниями, которые продавали опционы на прямую инвесторам навязывая их в достаточно агрессивной форме, обещая «золотые горы». Как выяснилось в последствии, те самые небольшие компании (называемые как «партнеры по белой этикетке») являлись контрагентами и получали прибыль вне зависимости от того, заработал деньги инвестор или нет. Чтобы обеспечить себе постоянную прибыль, израильская компания разработала специальную манипулятивную структуру выплат, где инвесторов, как бы предостерегали, и настаивали на том, чтобы те не закладывали все свои активы.

«Торговая платформа Spot Option способствовала мошенничеству с бинарными опционами во всем мире […] Как показывает подобный пример, инвесторы должны быть настороже, когда они видят тактику продаж с высоким давлением и обещания о высокой прибыли», - сообщают представители SEC.

Фото - открытые источники