Финансовая империя Мэдоффа. Как бывший монтажник дурачил фондовый рынок 20 лет

Все началось еще в прошлом веке. В 1960 году Бернард Мэдофф, работая монтажником садовых оросительных установок скопил $5,000 долларов, на которые открывает собственную мелкую инвестиционную компанию Bernard L. Madoff Investment Securities. Так называемый «грошевой брокер» (брокер, занимающийся, преимущественно дешевыми бумагами) уже в тот период имел грандиозные цели: по словам Стива Фишмана, журналиста, который брал интервью у Мэдоффа после его задержания в 2008 году, аферисту принципиально было необходимо доказать себе, что он лучше, чем его отец, который когда-то серьезно прогорел, будучи биржевым маклером.

Результаты не заставили себя долго ждать – к началу 70-х фирма Бернарда заявила о себе и о способностях ее директора, который стал участником запуска ныне одного из крупнейших биржевых рынков NASDAQ. Впоследствии он занимал в этой компании пост председателя трижды – в 1990, 1991 и 1993 годах.

Свою мошенническую схему Мэдофф разработал еще в 80-х. Так называемая «схема Поци» была проста донельзя – инвесторы, которые вложились в «успешные продукты с большой прибылью» (Мэдофф обещал вкладчикам прибыль до 46% годовых) получали деньги в счет вновь прибывших инвесторов и так по цепочке. Конечно, сейчас этим никого не удивишь, но в то время не все могли заподозрить что-то криминальное. До поры до времени.

По подсчетам суда, всего в руки компании Bernard L. Madoff Investment Securities нерадивые инвесторы доверили более $19 млрд, а общая сумма жертв финансиста составила 37 тыс. человек. При всем этом, вокруг собственной компании Мэдофф выстроил исключительный, люксовый антураж – не любой «человек с улицы» мог стать ее клиентом. Все это создавало вокруг ИК статус привилегированности, исключительности. Это объясняет тот факт, что большей частью клиентов Бернарда были достаточно влиятельные люди, такие, как, например, режиссер Стивен Спилберг, телеведущий Лари Кинг, актер Джон Малкович или, на пример, лауреат Нобелевской премии мира писатель Эли Визель. И это только те люди, которые после разоблачения схемы придали огласке свою невезучесть.

Что не менее удивительно, почти за 20 лет существования пирамиды Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) около 5 раз проводила проверку компании, но ни разу не выявила каких-либо нарушений. То же самое и с аудиторскими организациями PricewaterhouseCoopers, KPMG и BDO Seidman, которые при собственных проверках не улучали организацию в мошенничестве.

Беспечное существование Bernard L. Madoff Investment Securities закончилось в 2008 году, когда на мировом рынке разгорелся экономический кризис. Логично, что большинство инвесторов, на почве всеобщего упадка, захотели вывести свои активы. Само собой, в подобной ситуации вернуть деньги Мэдофф не смог. Тут то его схема и раскрылась – сыновья афериста Марк и Эндрю, которые также работали в фирме, но не знали всей ее подноготной, узнав о деяниях отца, сдали его властям.

При таких масштабах возникает вопрос: а как так постоянно мошенник уходил от правосудия? Ответ на это дал юрист Ирвинг Пикард, который занимался тем, что после задержания Мэдоффа пытался вернуть деньги пострадавшим инвесторам.

«В конце каждого квартала он (Мэдофф) якобы продавал почти все акции, которые ему принадлежали. Поэтому ему не о чем было отчитываться перед SEC (ведь акций у него на руках не было). На следующий день он выкупал все бумаги обратно. Если бы это происходило в действительности, фондовый рынок каждый раз резко колебался […] в офисе Мэдоффа мы обнаружили секретный компьютер без интернета и всякой связи с внешним миром. Когда они хотели создать финансовый документ, его писали на этом компьютере»

Раскаиваясь в содеянном, вину Бернард признал в 2009 году. Ему предъявили обвинение по 11 пунктам, включая мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег и подачу ложных документов в SEC. Общие потери клиентов Мэдоффа по всем активам составили более $60 млрд.

Фото. Nancy KaszermanZUMAPRESS.comGlobal Look Press