8-800-707-05-21 Бесплатная горячая линия +7 (495) 246-04-95
Рабочие дни, 10:00—18:00 (МСК)
Личный кабинет
Язык:
ru

В Мэриленде выдвинуто обвинение по делу о мошенничестве на 20 млн. долларов

В Мэриленде выдвинуто обвинение по делу о мошенничестве на 20 млн. долларов
10.10.2017
Главное

Комиссия по ценным бумагам США выдвинула обвинения против бывшего финансового консультанта за мошенничество в отношении инвесторов, растрату их средств и создание финансовой пирамиды. Об этом говорится в сообщении Комиссии.

В иске Комиссии, поданном в федеральный суд Гринбелта (Мэриленд), говорится, что Даун Дж.Беннет и его компания DJB Holdings привлекли более 20 млн. долларов путем продажи нот компании по производству спортивной одежды. Беннет значительно преувеличивал успешность предприятия и прибыльность по нотам, обещая инвесторам до 15% годовых. Несмотря на заявления о том, что привлеченные средств будут направлены на корпоративные инвестиции, большая их часть была израсходована им на личные нужды, а также на выплаты ранее привлеченным инвесторам по принципу финансовой пирамиды. При этом Беннет вводил регуляторов в заблуждение касательно своих действий, занимался фальсификацией документов и подлогом ценных бумаг.

Иск предусматривает возмещение привлеченных средств с процентами, наложение постоянного запрета на деятельность и выплаты штрафа. Помимо данного иска, Офисом окружного прокурора Мэриленда против Д.Беннета открыто уголовное дело.

Подписаться на наши новости

Что делает «ФинПотребСоюз» — помогаем в следующих ситуациях

Заявление в ФинПотребСоюз о юридической помощи и персональных данных
Кредитно-банковская сфера Пенсионные фонды Сфера страховых услуг Финансовые рынки Автовладельцам Недвижимость Мошенничество
Если Вы не нашли свою проблему в списке, попробуйте перейти в раздел Вопрос — Ответ
Или задайте вопрос юристу.
Ф.И.О
Раздел
Заголовок вопроса
Телефон
E-mail
Вопрос
Введите слово с картинки:

Как проходит процесс Защиты прав потребителя
финансовых услуг?

Процесс защиты прав потребителя финансовых услуг состоит из 4-х шагов:
ОБНАРУЖЕНИЕ НАРУШЕНИЯ
ОБНАРУЖЕНИЕ НАРУШЕНИЯ
Выберите услугу и напишите заявление в форме
Загрузить
СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИИ
СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИИ
Как правильно составлять претензию
Подробнее
ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ
ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ
Осуществляется при очной встрече в офисе Вашего региона
СУДЕБНАЯ ПОМОЩЬ
СУДЕБНАЯ ПОМОЩЬ
Полная защита прав и законных интересов граждан
Подробнее