8-800-707-05-21 Бесплатная горячая линия +7 (495) 246-04-95
Рабочие дни, 10:00—18:00 (МСК)
Личный кабинет
Язык:
ru

ФРС вынесла запретительный ордер против бывшего главы банковского филиала

ФРС вынесла запретительный ордер против бывшего главы банковского филиала
10.10.2017
Главное

Правление Федеральной резервной системы США вынесла запретительный ордер против бывшего главы филиала Four Oaks Bank & Trust Company в городе Фьюквей-Варина в Северной Каролине Джеймса Райли на занятие деятельностью в банковском секторе после выявления утверждения с его стороны несанкционированных кредитов для собственной выгоды. Об этом говорится в сообщении ФРС.

Правление выявило, что Райли занимался небезопасными и необоснованными банковскими операциями, а также нарушением закона, оформив кредиты на двух физических лиц, которые тут же передали средства кредитов Райли. Последний принял обвинения ФРС и наложенные на него санкции.

В санкционном документе говорится, что 10 июня 2014 года Райли одобрил и выделил кредит клиенту Four Oaks якобы на развитие бизнеса в размере 150 тыс. долларов, однако данные средства по выделению кредита были переведены со счета клиента на счет Райли. Далее, 9 июня 2015 года Райли одобрил и выделил кредит в размере 9 750 долларов на покупку автомобиля, однако в тот же день 9 700 долларов были переведены со счета получателя кредита на счет Райли.

Согласно ордеру ФРС, таким образом, Райли запрещается заниматься любого вида банковской деятельностью, включая также депозитарную деятельность, работу в сфере депонирования, кредитования, в том числе в любых иностранных банках, компаниях или холдингах в данной сфере.

Подписаться на наши новости

Что делает «ФинПотребСоюз» — помогаем в следующих ситуациях

Заявление в ФинПотребСоюз о юридической помощи и персональных данных
Кредитно-банковская сфера Пенсионные фонды Сфера страховых услуг Финансовые рынки Автовладельцам Недвижимость Мошенничество
Если Вы не нашли свою проблему в списке, попробуйте перейти в раздел Вопрос — Ответ
Или задайте вопрос юристу.
Ф.И.О
Раздел
Заголовок вопроса
Телефон
E-mail
Вопрос
Введите слово с картинки:

Как проходит процесс Защиты прав потребителя
финансовых услуг?

Процесс защиты прав потребителя финансовых услуг состоит из 4-х шагов:
ОБНАРУЖЕНИЕ НАРУШЕНИЯ
ОБНАРУЖЕНИЕ НАРУШЕНИЯ
Выберите услугу и напишите заявление в форме
Загрузить
СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИИ
СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИИ
Как правильно составлять претензию
Подробнее
ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ
ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ
Осуществляется при очной встрече в офисе Вашего региона
СУДЕБНАЯ ПОМОЩЬ
СУДЕБНАЯ ПОМОЩЬ
Полная защита прав и законных интересов граждан
Подробнее